Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере - диплом по основам права

 

Тезисы:

  • Система противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
  • Козлов И. В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов.
  • Особенности легализации доходов полученных преступным путем в РФ.
  • Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов.
  • Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Проблемы легализации преступных доходов существуют не только в отдельно взятом государстве.
  • Лидеры преступной среды не могли указать источника доходов без их легализации.
  • Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
  • Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании.
  • Правовое обеспечение расторжения договора банковского счета.
Читать онлайнСкачать диплом

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные дипломы по основам права