Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Виды страхования
13 Кб, 21 стр
16
- Национальная платежная система РФ
60 Кб, 11 стр
14
- Виды прямого и косвенного ущербов в результате стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф
7 Кб, 11 стр
12
- Управление и организация страховой компании. Государственное регулирование страховой деятельности
46 Кб, 33 стр
10
- Особенности выпуска и обращения ценных бумаг банков. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
579 Кб, 21 стр
8
- Медицинское страхование как социальная защита населения в условиях реформирования экономики России
45 Кб, 33 стр
8
- Валютный контроль за экспортом. Платежные поручения и платежные требования
115 Кб, 32 стр
8
- Современная кредитная система
18 Кб, 27 стр
6
- Проблемы капитала банков в условиях мирового финансового кризиса
2 Мб, 15 стр
6
- Кассовые операции коммерческих банков и оценка их эффективности
9 Кб, 11 стр
6
- Показать еще »
