Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення - реферат по банковскому делу
Тезисы:
- У 2002 р. Україною ратифіковано Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом.
- У грудні 2001 року розпочалось становлення ПФР України як окремої структури.
- Станом на 2004 р. до нього вже внесено 16 суттєвих поправок.
- Для забезпечення роботи базового закону було прийнято низку нормативних актів.
- Доларів Це становить 5% світового валового продукту.
- За даними МВФ, щорічно у світі відмивається від 500 до 1,5 трл.
- Без доходу, яким можна безперешкодно користуватися, злочинну діяльність немає сенсу продовжувати.
- Своєчасне виконання передбачених Програмами заходів постійно контролюється урядом держави.
- У подальшому також було внесено зміни до Кримінального кодексу України.
- Таким чином, було проведено необхідну підготовку до початку дії базового закону.
Предметы
Все предметы »
Актуальные рефераты по банковскому делу
- Медицинское страхование в России
7 Кб, 9 стр
34
- Электронные платежные системы
15 Кб, 21 стр
21
- Кредитные операции коммерческого банка
1010 Кб, 33 стр
20
- Автострахование
19 Кб, 28 стр
17
- Страхование коммерческих кредитов
9 Кб, 10 стр
14
- Расчеты по инкассо
16 Кб, 15 стр
13
- Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры
199 Кб, 29 стр
12
- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
18 Кб, 34 стр
12
- Электронные биржи
13 Кб, 16 стр
11
- Страхование на автомобильном транспорте
17 Кб, 23 стр
11
- Показать еще »