Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк" - диплом по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Основные направления противодействия легализации доходов в ОАО "Альфа- Банк" филиал "Ростовский".
  • Изучить основные направления противодействия легализации доходов в ОАО "Альфа-Банк".
  • Альфа-Банк создал разветвленную филиальную сеть - важнейший канал распространения услуг и продуктов.
  • 1 Экономико-правовые Основы Противодействия Легализации (отмыванию) Преступных Доходов.
  • Политика банка в отношении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
  • Банки выступают своего рода "стражами ворот" законной финансовой системы.
  • Каждая страна имеет свою законодательную базу по борьбе с легализацией незаконных доходов.
  • ОАО "Альфа-Банк" основан в 1990 году.
  • Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала.
  • В Альфа-Банке обслуживается более 45 тыс.
Читать онлайнСкачать диплом

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные дипломы по банковскому делу