Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Банковское дело
13 Кб, 12 стр
38
- Банковское дело
11 Кб, 15 стр
32
- Основы банковского дела
12 Кб, 11 стр
29
- Кредит и банковское дело
6 Кб, 9 стр
29
- Страховое дело
43 Кб, 16 стр
28
- Банковское дело
13 Кб, 14 стр
28
- Банковское дело
3 Кб, 5 стр
28
- Организация страхового дела
17 Кб, 25 стр
27
- Основы страхового дела
5 Кб, 8 стр
25
- Страховое дело
25 Кб, 16 стр
23
- Показать еще »