Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - Контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Контрольные работы по банковскому делу
- Денежно-кредитная система
13 Кб, 21 стр
12
- Медицинское страхование как социальная защита населения в условиях реформирования экономики России
45 Кб, 33 стр
10
- Організація взаємовідносин підприємств з банками
31 Кб, 24 стр
9
- Рынок банковских услуг. Риск в банковской сфере
20 Кб, 25 стр
7
- Имущественное страхование
14 Кб, 20 стр
7
- Долговые ценные бумаги
8 Кб, 13 стр
7
- Договор обязательного страхования
14 Кб, 16 стр
7
- Фонды фондов
8 Кб, 11 стр
6
- Сущность и виды ценных бумаг, операции с ними
30 Кб, 20 стр
6
- Процентная и учетная ставки кредита. Процентная ставка дисконтирования
21 Кб, 8 стр
6
- Показать еще »
