Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - Контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Контрольные работы по банковскому делу
- Банковские операции
17 Кб, 21 стр
13
- Ценные бумаги и их классификация
23 Кб, 32 стр
7
- Функции страхования. Порядок расчёта тарифной ставки. Суть имущественного страхования
12 Кб, 15 стр
7
- Фондовый рынок и ценные бумаги
5 Кб, 5 стр
7
- Проблемы капитала банков в условиях мирового финансового кризиса
2 Мб, 15 стр
7
- Интернет-банкинг в России и за рубежом
95 Кб, 18 стр
7
- Сущность и основные функции ипотеки
9 Кб, 13 стр
6
- Сельскохозяйственное страхование
17 Кб, 9 стр
6
- Правовые основы банковской деятельности
9 Кб, 15 стр
6
- Организация биржевого торга. Биржевые сделки
39 Кб, 30 стр
6
- Показать еще »