Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Процентная и учетная ставки кредита. Процентная ставка дисконтирования
21 Кб, 8 стр
10
- Місце товарної біржі в сучасній економіці
30 Кб, 16 стр
10
- Страхование и страховое право
23 Кб, 29 стр
9
- Договор имущественного страхования
15 Кб, 19 стр
9
- Деятельность Центрального банка Российской Федерации
14 Кб, 22 стр
9
- Деятельность Центрального банка Российской Федерации
28 Кб, 23 стр
9
- SWOT–анализ Западно-Сибирского банка Сбербанка России
47 Кб, 15 стр
9
- Учет денежных средств в банках
17 Кб, 28 стр
8
- Страховой рынок и условия его существования
23 Кб, 11 стр
8
- Система расчетов с использованием банковских пластиковых карт, межбанковские расчеты
28 Кб, 16 стр
8
- Показать еще »
