Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Фондовый рынок и ценные бумаги
5 Кб, 5 стр
18
- Страхование и страховое право
23 Кб, 29 стр
15
- Кредитная система и ее характеристика
19 Кб, 25 стр
14
- Кредитные операции банка на примере ОАО "Сбербанк РФ"
16 Кб, 23 стр
13
- Государственный кредит
6 Кб, 10 стр
11
- Сравнительный анализ пассивов Сбербанка и Газпромбанка
3 Мб, 31 стр
10
- Анализ страховой компании "Росгосстрах"
23 Кб, 12 стр
10
- Ценные бумаги и их классификация
23 Кб, 32 стр
9
- Андеррайтинговая деятельность банков
51 Кб, 18 стр
9
- Формы и методы привлечения денежных средств населения
526 Кб, 56 стр
8
- Показать еще »