Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - Контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Контрольные работы по банковскому делу
- Ценные бумаги и их классификация
23 Кб, 32 стр
17
- Банківські рахунки
23 Кб, 14 стр
16
- Учет денежных средств в банках
17 Кб, 28 стр
15
- Риск и страховая оценка
25 Кб, 17 стр
14
- Понятие банковских рисков и критерии их классификации
17 Кб, 20 стр
14
- Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
16 Кб, 11 стр
14
- Функции страхования. Порядок расчёта тарифной ставки. Суть имущественного страхования
12 Кб, 15 стр
13
- Фондовый рынок и ценные бумаги
5 Кб, 5 стр
13
- Страхование ответственности, предпринимательских и финансовых рисков
14 Кб, 19 стр
13
- Система расчетов с использованием банковских пластиковых карт, межбанковские расчеты
28 Кб, 16 стр
13
- Показать еще »