Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
  • Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
  • Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
  • Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
  • Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
  • Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
  • О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
  • Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
  • Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
  • Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Читать онлайнСкачать контрольную работу

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные контрольные работы по банковскому делу