Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Основные функции Центрального Банка
20 Кб, 17 стр
20
- Страхование предпринимательских рисков
15 Кб, 21 стр
19
- Процентная ставка по депозиту
41 Кб, 10 стр
18
- Понятие ценной бумаги, векселя. Облигации, выпущенные коммерческим банком
27 Кб, 14 стр
18
- Национальная платежная система РФ
60 Кб, 11 стр
18
- Банковская система России: история развития, основные принципы формирования, современное состояние
17 Кб, 23 стр
18
- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
16 Кб, 22 стр
17
- Понятие, сущность и цели денежно-кредитной политики государства. Центральный банк РФ
16 Кб, 25 стр
17
- Конкурентоспособность страхового рынка Украины в современных условиях
203 Кб, 28 стр
17
- Юридическое понимание ценных бумаг, кругооборот, стоимость и цена, формы и сроки существования ценных бумаг
20 Кб, 30 стр
16
- Показать еще »
