Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - Контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Контрольные работы по банковскому делу
- Ценные бумаги и их классификация
23 Кб, 32 стр
11
- Виды страхования
13 Кб, 21 стр
11
- Характеристика Сберегательного банка России и основные направления его деятельности
18 Кб, 23 стр
10
- Формы и методы привлечения денежных средств населения
526 Кб, 56 стр
9
- Регулювання грошових відносин
27 Кб, 31 стр
9
- Фондовый рынок и ценные бумаги
5 Кб, 5 стр
8
- Страховой рынок и его структура
24 Кб, 13 стр
7
- Роль кредита в процессе воспроизводства и влияние его на уровень и динамику цен
12 Кб, 13 стр
7
- Добровольное медицинское страхование
19 Кб, 31 стр
7
- Деятельность Центрального банка Российской Федерации
14 Кб, 22 стр
7
- Показать еще »
