Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит" - контрольная работа по банковскому делу
Тезисы:
- Не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій.
- Адекватні системи контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ (рекомендації 26-29) .
- Не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
- Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.
- Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку.
- Порядок та режим доступу працівника банку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку.
- О. Романченко Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.
- Сорок рекомендацій визнані, прийняті і ухвалені багатьма міжнародними органами.
- Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные контрольные работы по банковскому делу
- Контроллинг в банке
36 Кб, 19 стр
51
- Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков
37 Кб, 18 стр
27
- Государственное регулирование страховой деятельности
19 Кб, 19 стр
23
- The modern banking services
10 Кб, 13 стр
18
- Модель оценки стоимости активов, изгиб облигации
551 Кб, 20 стр
13
- Особенности выпуска и обращения ценных бумаг банков. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
579 Кб, 21 стр
12
- Листинг в системе биржевой торговли, котировки ценных бумаг и биржевые индексы
21 Кб, 27 стр
12
- Основы страхового дела
5 Кб, 8 стр
11
- Основы банковского дела
12 Кб, 11 стр
11
- Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке
23 Кб, 13 стр
10
- Показать еще »
