Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.) - контрольная работа по международному праву

Тезисы:

При цьому зазначимо, що не всі злочини розглядаються у контексті відмивання доходів.
За 9 місяців 2009 р. Національним Банком проведено 269 перевірок з питань фінансового моніторингу.
Так, не враховуються злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків.
Відповідно до Сорока рекомендацій FATF, визначені ними категорії злочинів - це.
Державного комітету фінансового моніторингу.
Участь в організованій злочинній групі та рекет.
Злочини проти навколишнього середовища.
У той же період розпочав свою діяльність Базельський комітет з нагляду за банківською діяльністю.
На думку багатьох експертів, це було зроблено необґрунтовано з політичних міркувань.
Зазначений перелік регулярно переглядається з урахуванням "чорного списку" FATF.

Предметы

Актуальные контрольные работы по международному праву