Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - курсовая работа (Теория) по банковскому делу
Тезисы:
- ▪ злиття законних і незаконних коштів.
- Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
- ▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
- Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
- Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
- Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
- Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
- Електронний переказ коштів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по банковскому делу
- Страхование имущества предприятий и организаций
199 Кб, 50 стр
44
- Организация, оформление и учет депозитных операций с юридическими лицами в кредитных организациях
25 Кб, 31 стр
37
- Управление кредитными рисками в коммерческом банке
45 Кб, 35 стр
32
- Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике
53 Кб, 31 стр
31
- Вклады физических лиц
8 Кб, 10 стр
31
- Банковский кредит и его роль в экономике страны
132 Кб, 36 стр
27
- Банковская система: сущность, функции,структура. Банковская система в Республике Беларусь
23 Кб, 32 стр
27
- Организация кассового обслуживания
56 Кб, 44 стр
26
- Место и роль Фонда социального страхования Российской Федерации в обеспечении социальной защиты населения
2 Мб, 37 стр
24
- Особенности заключения и исполнения договора личного страхования
36 Кб, 49 стр
22
- Показать еще »
