Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - курсовая работа (Теория) по банковскому делу

Тезисы:

▪ злиття законних і незаконних коштів.
Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
Електронний переказ коштів.

Предметы

Актуальные курсовые работы (теория) по банковскому делу