Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - Курсовая работа (Теория) по банковскому делу
Тезисы:
- ▪ злиття законних і незаконних коштів.
- Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
- ▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
- Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
- Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
- Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
- Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
- Електронний переказ коштів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Курсовые работы (Теория) по банковскому делу
- Вклады физических лиц
8 Кб, 10 стр
21
- Организация, оформление и учет депозитных операций с юридическими лицами в кредитных организациях
25 Кб, 31 стр
19
- Организация кассового обслуживания
56 Кб, 44 стр
18
- Особенности заключения и исполнения договора личного страхования
36 Кб, 49 стр
17
- Кредитование малого и среднего предпринимательства (на примере ЗАО "ВТБ 24")
230 Кб, 37 стр
15
- Банковский кредит и его роль в экономике страны
132 Кб, 36 стр
15
- Анализ рынка ипотечного страхования
156 Кб, 26 стр
15
- Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике
53 Кб, 31 стр
14
- Учет денежных средств на расчетных счетах в банке
25 Кб, 37 стр
13
- Управление кредитными рисками в коммерческом банке
45 Кб, 35 стр
13
- Показать еще »