Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - Курсовая работа (Теория) по банковскому делу
Тезисы:
- ▪ злиття законних і незаконних коштів.
- Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
- ▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
- Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
- Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
- Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
- Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
- Електронний переказ коштів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Курсовые работы (Теория) по банковскому делу
- Организация кассового обслуживания
56 Кб, 44 стр
122
- Исследование развития интернет-технологий на примере Альфа-банка
32 Кб, 36 стр
27
- Страхование граждан при выезде за рубеж
17 Кб, 24 стр
26
- Страхование недвижимости
39 Кб, 21 стр
22
- Способы обеспечения кредитных обязательств
68 Кб, 26 стр
21
- Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного страхования
19 Кб, 31 стр
21
- Бухгалтерская финансовая отчетность бюджетных организаций
19 Кб, 32 стр
21
- Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
36 Кб, 51 стр
19
- Перспективы развития ипотечного кредитования в России
339 Кб, 30 стр
18
- Вклады физических лиц
8 Кб, 10 стр
18
- Показать еще »