Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - Курсовая работа (Теория) по банковскому делу
Тезисы:
- ▪ злиття законних і незаконних коштів.
- Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
- ▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
- Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
- Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
- Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
- Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
- Електронний переказ коштів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Курсовые работы (Теория) по банковскому делу
- Организация кассового обслуживания
56 Кб, 44 стр
191
- Страхование граждан при выезде за рубеж
17 Кб, 24 стр
66
- Инвестиционные банки, их место и роль в условиях рынка
52 Кб, 39 стр
23
- Особенности деятельности фондов обязательного медицинского страхования
20 Кб, 30 стр
22
- Анализ деятельности ОАО КБ "Хлынов"
28 Кб, 34 стр
17
- Вклады физических лиц
8 Кб, 10 стр
16
- Финансово-экономический анализ деятельности АО "Каспи Банк"
380 Кб, 34 стр
15
- Коммерческие банки России и их роль в экономике
139 Кб, 34 стр
15
- Современные тенденции развития банковской системы РФ
22 Кб, 29 стр
14
- Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Сбербанк России"
1 Мб, 40 стр
14
- Показать еще »