Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження - курсовая работа (Теория) по банковскому делу
Тезисы:
- ▪ злиття законних і незаконних коштів.
- Відмивання грошей - це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей.
- ▪ переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон.
- Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням доходів (АПГ).
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням доходів (ЄСААМЛГ).
- Контроль за виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій FATF.
- Віденська конвенція визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
- Наступною - другою стадією відмивання брудних коштів - є шарування.
- Електронний переказ коштів.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по банковскому делу
- Роль и функции валютного рынка и валютного регулирования в современной российской экономике
39 Кб, 38 стр
26
- Анализ финансового состояния страховой компании
240 Кб, 52 стр
26
- Налогообложение коммерческих банков
37 Кб, 38 стр
18
- Стратегическое управление коммерческими банками
79 Кб, 53 стр
17
- Системы расчетов банковскими платежными карточками
155 Кб, 58 стр
17
- Совершенствование денежно-кредитной политики и развития банковского сектора России
87 Кб, 27 стр
15
- Система социального страхования Российской Федерации
108 Кб, 49 стр
15
- Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками суб’єктів господарювання у національній валюті та їх облік
63 Кб, 58 стр
14
- Банковская система Республики Беларусь
10 Кб, 11 стр
14
- Анализ операций коммерческого банка на примере ОАО "Агроинвестбанк" в Республике Таджикистан
945 Кб, 63 стр
14
- Показать еще »
