Новации банковского внутреннего контроля - реферат по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Не применяется Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
  • В поле 3.10 "Условие контроля" специального формуляра банк указывает значение "1.0.0.0".
  • Согласно п. 1.1 Постановления № 2032 условие 4 особого контроля.
  • По банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов.
  • В настоящее время этот список пуст.
  • С принятием Указа № 601 возник ряд вопросов, касающихся его применения.
  • Каждая позиция соответствует позиции условия из справочника.
  • Эта норма соответствует абз.
  • При этом минимальный перечень идентификационных данных клиентов определен ст. 7 Закона.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по банковскому делу