Пути и методы отмывания теневого капитала - реферат по экономической теории

 

Тезисы:

  • По теме: "Пути и методы отмывания теневого капитала".
  • Вопрос №5.Пути противодействия легализации теневого капитала.
  • Вопрос № 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем.
  • Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.
  • Операции, подобные отмыванию денег.
  • Данные виды действий не подпадают под определение отмывания денег в узком смысле.
  • Модели отмывания криминальных фондов денежных средств.
  • Этап размещения крупных сумм наличности является самым слабым звеном в процессе отмывания денег.
  • Этот подход к структурированию процесс отмывания используют эксперты ООН.
  • Вопрос № 3. Предупреждение отмывания денег.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по экономической теории