Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - реферат по мировой экономике
Тезисы:
- Проаналізувати діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Визначити заходи впливу FATF у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на Україну.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню терроризму.
- Гроші відмивання тероризм фінансування.
- Зміст кримінального злочину відмивання грошей (1-2 рекомендації).
- Альтернативні системи грошових переказів.
- Невеликий за чисельністю Секретаріат обслуговує Групу і допомагає Президенту FATF у його діяльності.
- (б) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій в країнах - членах FATF.
- До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.
Предметы
Все предметы »
Актуальные рефераты по мировой экономике
- Транснациональная компания "Nestle"
17 Кб, 21 стр
15
- Отношения России и США
21 Кб, 21 стр
15
- Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД
16 Кб, 23 стр
15
- Международное разделение труда
12 Кб, 15 стр
12
- Формы и методы международной торговли
14 Кб, 15 стр
11
- Европейская организация качества
10 Кб, 15 стр
10
- Основные направления внешней политики Российской Федерации
22 Кб, 26 стр
9
- Бразилия в мировой экономике
40 Кб, 15 стр
9
- Теневая экономика в США
13 Кб, 16 стр
8
- Основные этапы переговоров по присоединению России к ВТО
22 Кб, 25 стр
8
- Показать еще »