Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - Реферат по мировой экономике
Тезисы:
- Проаналізувати діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Визначити заходи впливу FATF у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на Україну.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню терроризму.
- Гроші відмивання тероризм фінансування.
- Зміст кримінального злочину відмивання грошей (1-2 рекомендації).
- Альтернативні системи грошових переказів.
- Невеликий за чисельністю Секретаріат обслуговує Групу і допомагає Президенту FATF у його діяльності.
- (б) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій в країнах - членах FATF.
- До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Рефераты по мировой экономике
- Экономика Испании
44 Кб, 28 стр
30
- Корейско-японский конфликт по поводу территориальной принадлежности о. Лианкур
15 Кб, 17 стр
26
- Внешнеторговая сделка и особенности ее оформления
16 Кб, 21 стр
20
- Россия и мир в XXI веке
17 Кб, 20 стр
14
- Kosovo war and US intervention
12 Кб, 17 стр
14
- Глобальные проблемы мирового хозяйства
77 Кб, 28 стр
13
- Средства мирного разрешения споров
45 Кб, 22 стр
12
- Внешняя политика Европейского Союза
16 Кб, 22 стр
11
- Формы и методы международной торговли
14 Кб, 15 стр
10
- Кредитный портфель
63 Кб, 45 стр
10
- Показать еще »