Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - реферат по мировой экономике
Тезисы:
- Проаналізувати діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Визначити заходи впливу FATF у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на Україну.
- Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню терроризму.
- Гроші відмивання тероризм фінансування.
- Зміст кримінального злочину відмивання грошей (1-2 рекомендації).
- Альтернативні системи грошових переказів.
- Невеликий за чисельністю Секретаріат обслуговує Групу і допомагає Президенту FATF у його діяльності.
- (б) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій в країнах - членах FATF.
- До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.