Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - Реферат по мировой экономике

Тезисы:

Проаналізувати діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Визначити заходи впливу FATF у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на Україну.
Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню терроризму.
Гроші відмивання тероризм фінансування.
Зміст кримінального злочину відмивання грошей (1-2 рекомендації).
Альтернативні системи грошових переказів.
Невеликий за чисельністю Секретаріат обслуговує Групу і допомагає Президенту FATF у його діяльності.
(б) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій в країнах - членах FATF.
До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.

Предметы

Актуальные Рефераты по мировой экономике