Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - реферат по мировой экономике

 

Тезисы:

  • Проаналізувати діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
  • Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
  • Визначити заходи впливу FATF у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на Україну.
  • Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню терроризму.
  • Гроші відмивання тероризм фінансування.
  • Зміст кримінального злочину відмивання грошей (1-2 рекомендації).
  • Альтернативні системи грошових переказів.
  • Невеликий за чисельністю Секретаріат обслуговує Групу і допомагає Президенту FATF у його діяльності.
  • (б) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій в країнах - членах FATF.
  • До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по мировой экономике