Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр - реферат по основам права

 

Тезисы:

  • Форма журнала учета сообщений утверждается организатором азартных игр самостоятельно.
  • Иные сведения, определенные организатором азартных игр.
  • Неоднократное получение (выплата) средств в крупных суммах от организатора азартных игр.
  • Порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Матрица выявления финансовой операции, подлежащей особому контролю, следующая.
  • Осуществлении финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Обязательная идентификация участников финансовой операции осуществляется при.
  • Легализация азартный отмывание деньги.
  • Порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по основам права