Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення - реферат по банковскому делу

 

Тезисы:

  • У 2002 р. Україною ратифіковано Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом.
  • У грудні 2001 року розпочалось становлення ПФР України як окремої структури.
  • Станом на 2004 р. до нього вже внесено 16 суттєвих поправок.
  • Для забезпечення роботи базового закону було прийнято низку нормативних актів.
  • Доларів Це становить 5% світового валового продукту.
  • За даними МВФ, щорічно у світі відмивається від 500 до 1,5 трл.
  • Без доходу, яким можна безперешкодно користуватися, злочинну діяльність немає сенсу продовжувати.
  • Своєчасне виконання передбачених Програмами заходів постійно контролюється урядом держави.
  • У подальшому також було внесено зміни до Кримінального кодексу України.
  • Таким чином, було проведено необхідну підготовку до початку дії базового закону.

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по банковскому делу