Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем - диплом по гражданскому праву

 

Тезисы:

  • Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
  • [58] См.: Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
  • Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
  • Начало исполнения финансовой операции с денежными средствами, добытыми преступным путем.
  • Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации.
  • Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от преступления, предусмотренного ст.175 УК.
  • Помимо денежных средств, предметом легализации может быть.
  • Этим объясняется и низкая раскрываемость легализации преступных доходов.
  • На стадии организации происходят планирование и подготовка процесса легализации преступных доходов.
  • Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность.
Читать онлайнСкачать диплом

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные дипломы по гражданскому праву