Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного... - доклад по криминалистике и криминологии

 

Тезисы:

  • Непосредственного посягательства этого преступления являются денежные средства или имущество.
  • "Теневой" капитал - это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
  • Нередко самым сложным в расследовании легализации становится установлении.
  • Проблемы, которые возникают при расследовании легализации, способы их решения.
  • Почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые отправления с денежными вложениями.
  • Легализация имеет две формы: простую и сложную.
  • Конвенцию ООН "О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных средств" 1988 г.
  • Конвенцию Совета Европы "Об "отмывании", расследовании и конфискации преступных доходов" 1990 г.
  • Происхождения средств или имущества, которое легализуется.
  • Легализация является закономерным спутником теневого и криминального бизнеса.
Читать онлайнСкачать доклад

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные доклады по криминалистике и криминологии