Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем - диплом по банковскому делу

 

Тезисы:

  • 2 Служба контроля банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Международные инициативы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • 1 Определение легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Банковская система играет очень важную роль в противодействии легализации доходов.
  • Система противодействия отмыванию преступных доходов в банках строиться на нескольких принципах.
  • Пути улучшения имеющейся государственной системы противодействия легализации преступных доходов.
  • 2 Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ.
  • Для противодействия легализации доходов было создано строгое законодательство.
  • Введем понятие "риск вовлечения в легализацию преступных доходов".
  • Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Читать онлайнСкачать диплом

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные дипломы по банковскому делу