Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы - реферат по гражданскому праву

 

Тезисы:

  • Печерская Э.П., Самсонов С.А. Методологические основы противодействия легализации преступных доходов.
  • Экономическая сущность рисков легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Процесс ПЛДПП требует разработки эффективных алгоритмических моделей управления рисками ЛДПП.
  • Для разработки такой модели следует определить экономическую сущность рисков ЛДПП.
  • Классическая схема ЛДПП базируется на принципах гносеологии теории "пяти флагов".
  • Понятием первого флага характеризуется страна, где находится бизнес.
  • Под вторым флагом понимается страна гражданства.
  • В качестве четвертого флага рассматривается страна местонахождения денег.
  • На третьей стадии идентификация операции анализируемого вида не представляется возможной.
  • В результате произведенного исследования нами разработана алгоритмическая модель ПЛДПП.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по гражданскому праву