Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов - реферат по уголовному праву

 

Тезисы:

  • В Законе предусмотрены меры, направленные на противодействие легализации криминальных доходов.
  • Преступных группировок специализируются на легализации преступных доходов, и почти 1,5 тыс.
  • Доходы от незаконной деятельности продолжают вкладываться в ценное имущество и недвижимость.
  • Данный процесс создает основу экономического развития страны и повышения уровня жизни.
  • В Конвенции получило дальнейшее развитие положение о месте совершения основного правонарушения.
  • К сожалению, указанные изменения пока не нашли отражения в российском законодательстве.
  • Козлов В.А. Налоговое расследование в сфере международного законодательства.
  • Справочник по налоговому законодательству / Пер.
  • Полученные таким образом доходы имеют вид законно полученных.
  • Очень часто мафиозные структуры получают переведенные ими же за границу деньги в виде займов.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по уголовному праву