О стадиях процесса легализации преступных доходов - статья по прочим предметам

 

Тезисы:

  • Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга.
  • Такими лицами могут быть, например, родственники преступника либо зависимые от него лица.
  • При этом преступно нажитые капиталы вводятся в легальный экономический оборот.
  • В целях выполнения этой задачи преступные элементы проводят, как правило, следующие мероприятия.
  • При этом соблюдается только одно условие: посредники должны иметь собственные счета в банках.
  • Первый сектор - страна основного преступления/ легальность.
  • Второй сектор - страна основного преступления/ нелегальность.
  • Третий сектор - страна "отмывания" денег/нелегальность.
  • Четвертый сектор - страна "отмывания" денег/легальность.
  • Здесь производятся маскировочные действия в виде переводов, инвестиции.
Читать онлайнСкачать статью

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные статьи по прочим предметам