ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов - разное по финансам

 

Тезисы:

  • 40 рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов.
  • Конвенцию Совета Европы "Об "отмывании", расследовании и конфискации преступных доходов" 1990 г.
  • Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью.-Гродно, 1997.
  • Отмывание преступных доходов и их проникновение в легальную экономику наблюдается.
  • На тему: ФАТФ: борьба.
  • В процессе этой борьбы решаются следующие важные задачи.
  • Конвенцию ООН "О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных средств" 1988 г.
  • ФАТФ постоянно отслеживает соблюдение членами комиссии указанных рекомендаций.
  • Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними.
  • Функционирования организованной преступности в сфере экономики.
Читать онлайнСкачать работу

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные разные работы по финансам