Способы легализации преступных доходов - реферат по мировой экономике

 

Тезисы:

  • Легализация с помощью использования некоммерческих организаций.
  • Пример 4 (10) . Создание предприятия специально с целью отмывания преступных капиталов.
  • Кроме того, это позволило преступникам возмещать якобы уплаченный НДС.
  • Пример 9 (20) . Использование торговли алмазами как прикрытия для отмывания преступных капиталов.
  • Страхование и легализация.
  • Платежи на необработанный баланс кредитной карты наиболее используемая преступниками операция.
  • Как видно из представленного материала используемые преступниками методы широки и разнообразны.
  • Арестовано 15 субъектов преступного заговора, нацеленного на отмывание денег и контрабанду.
  • Операция по легализации проводилась по следующей схеме.
  • С начала 80-х годов мировое сообщество ведет с этим явлением целенаправленную борьбу.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по мировой экономике