Способы отмывания денег и легализации доходов - реферат по экономической теории

 

Тезисы:

  • Факторы, способствующие отмыванию денег.
  • Признаки легализации доходов.
  • Приемы отмывания "грязных" денег.
  • Правила, которыми руководствуются при отмывании денег.
  • Переводы через специализированные "компании по обслуживанию денег" больших денежных сумм за рубеж.
  • Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами.
  • Широкое использование предприятиями, банками операций с вовлечением оффшорных компаний.
  • Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами.
  • Заключение контрактов с инофирмами на оказание различных услуг информационно-справочного характера.
  • Заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных контрактов на поставку несуществующих товаров.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по экономической теории