Особенности отмывания денег - реферат по экономике отраслей

 

Тезисы:

  • Данные виды действий не подпадают под определение отмывания денег в узком смысле.
  • Этап размещения крупных сумм наличности является самым слабым звеном в процессе отмывания денег.
  • Третий сектор - страна "отмывания" денег/нелегальность.
  • Четвертый сектор - страна "отмывания" денег/легальность.
  • Данный метод используется в странах, принявших специальное законодательство об отмывании денег.
  • Понятие отмывания денег, полученных преступным путем.
  • Операции, подобные отмыванию денег.
  • Часть этих доходов также стала подвергаться "отмыванию" и инвестироваться в легальную экономику.
  • Статья 6 Конвенции определяет перечень правонарушений, связанных с "отмыванием" средств.
  • Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по экономике отраслей