Легализация преступных доходов - статья по прочим предметам

 

Тезисы:

  • Поэтому вторым по рентабельности бизнесом считается деятельность по легализации преступных доходов.
  • Другая распространённая схема легализации состоит в использовании поставных организаций.
  • Собственно, банки в конечном итоге и венчают весь процесс легализации.
  • Кто борется с легализацией.
  • До сих пор пренебрегаете методами проверки своих клиентов?
  • Игнорируете средства индивидуальной защиты и совсем не разбираетесь в деловых связях?
  • Как и любое другое финансовое мероприятие, воровство нуждается в хорошо развитой инфраструктуре.
  • На самом деле форм и способов отмыть чужие средства существует несчитанное количество.
  • Более "демократичный" подход используют благотворительные организации.
  • В этой сфере "отмываются" куда более крупные состояния, причём с меньшим риском.
Читать онлайнСкачать статью

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные статьи по прочим предметам