Борьба с отмыванием денег - реферат по финансам

 

Тезисы:

  • На международном уровне основная борьба с отмыванием денег ведется в рамках учрежденной в 1989г.
  • Законодательство каждой страны в сфере борьбы с отмыванием денег имеет свою специфику.
  • Это - центральное звено, обеспечивающее эффективность различных способов борьбы с отмыванием денег.
  • В ряде стран созданы специальные организации, занимающиеся вопросами борьбы с отмыванием денег.
  • Присоединиться ко всем международным Конвенциям и соглашениям по вопросам борьбы с отмыванием денег.
  • Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег.
  • Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах.
  • Административная система по борьбе с отмыванием денег.
  • Выработка основных направлений борьбы с отмыванием денег в своих сферах.
  • Традиционно процесс отмывания денег состоит из трех этапов.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по финансам