Отмывание денег и финансирование терроризма - статья по гражданскому праву

 

Тезисы:

  • Опасность отмывания денег и финансирования терроризма не во всех случаях одинаково велика.
  • Регулярного ознакомления с типологией и методами отмывания денег и финансирования терроризма.
  • "Финансирование терроризма" имеет место, если предоставляются или собираются денежные средства.
  • В § 17 закона об отмывании денег регулируются составы преступления нарушений общественного порядка.
  • Закон об отмывании денег.
  • Изменение закона об отмывании денег в связи со значительными изменениями условий в Евросоюзе.
  • Изучение новых тенденций и методов отмывания денег.
  • Закон о вложении денег.
  • Предписание о ревизионном заключении.
  • Меры предосторожности должны однако относится не только к пользованию деньгами.
Читать онлайнСкачать статью

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные статьи по гражданскому праву